La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de Algeciras ha destapado una sofisticada organización criminal especializada en el blanqueo de capitales a través de la adquisición y transferencia fraudulenta de vehículos de alta gama. Han sido detenidas once personas vinculadas directa o indirectamente con actividades relacionadas con el narcotráfico. Tres detenciones se han realizado en Algeciras.
La actuación policial se inició tras la denuncia de un ciudadano en situación de vulnerabilidad que recibió una sanción de tráfico por un vehículo que aseguraba no haber poseído nunca. Las primeras indagaciones revelaron un hecho llamativo, y es que el denunciante figuraba como titular de hasta 15 vehículos, la mayoría de ellos de alta gama, a pesar de no disponer de recursos económicos que justificaran tal patrimonio. Este hallazgo activó todas las alarmas y dio pie a una investigación de gran calado. Las pesquisas permitieron destapar una organización criminal perfectamente estructurada en la que los investigados captaban a personas sin recursos para que prestaran su identidad a cambio de pequeñas cantidades de dinero con el fin de registrar a su nombre vehículos importados de otros países de la Unión Europea. En otros casos, la organización utilizaba documentación obtenida sin conocimiento de sus legítimos propietarios para formalizar las matriculaciones fraudulentas. Los automóviles eran adquiridos por testaferros españoles, rematriculados en España y sometidos a múltiples cambios de titularidad en pocos días, con el objetivo de dificultar su rastreo. Distintas gestorías colaboraban con el entramado, encargándose de los trámites administrativos. En la cúspide de la red se encontraban individuos vinculados al narcotráfico, quienes actuaban como auténticos propietarios y usuarios de los vehículos de lujo. La complejidad y extensión nacional de la trama hizo necesaria la coordinación entre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Algeciras y una decena de plantillas de la Policía Nacional en diferentes puntos del país. De hecho, hay tres detenidos en Algeciras, dos en La Línea y el resto en San Fernando y Jerez, y en las provincias de Málaga, Almería, Granada y Tarragona. Entre los investigados figuran gestores, empleados de gestorías, intermediarios de compraventa de vehículos y ciudadanos sin antecedentes policiales previos.
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