La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas en La Línea de la Concepción, en el curso de una investigación conjunta contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar. La denominada Operación ‘PANA’ se centra en un núcleo familiar que regentaba varios establecimientos comerciales en la localidad linense y que habría utilizado estos negocios para blanquear los beneficios obtenidos de actividades ilícitas.
Las investigaciones se iniciaron en 2020 tras la “Operación River”, en la que se desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas responsable de un alijo de hachís en el que resultó gravemente herido un inspector de Policía en Algeciras. Una vez finalizada aquella operación, los investigadores detectaron un patrimonio elevado e injustificado en uno de los detenidos, lo que dio origen a la presente investigación.
Desde entonces, los agentes de la UDEF de La Línea iniciaron un exhaustivo rastreo patrimonial del principal investigado, comprobando que en los últimos cuatro años había adquirido un patrimonio inmobiliario superior al millón de euros, además de poseer vehículos de alta gama y una embarcación náutica. Con el propósito de dar apariencia de legalidad a estos bienes, la pareja del principal investigado figuraba como titular de varios comercios de barrio en La Línea de la Concepción. Sin embargo, el análisis fiscal y financiero realizado por los funcionarios de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera determinó que los movimientos económicos y patrimoniales no se correspondían con la actividad declarada, careciendo de justificación lícita. La fase de explotación de la operación se desarrolló el 1 de octubre. Se realizaron siete entradas y registros en distintos inmuebles de la ciudad (un domicilio, una nave y varios locales). En el transcurso de los registros se intervinieron cuatro vehículos, una motocicleta de gran cilindrada, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 prendas falsificadas, valoradas en el mercado por un importe superior a 75.000 euros. Asimismo, se procedió al bloqueo de tres inmuebles, ocho vehículos y trece cuentas bancarias vinculadas a los investigados. La operación continúa abierta.
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